Munarmedia.kz. 03.11.2026. ASTANA-Астанада Қаржылық мониторинг агенттігі (ҚМА) заңсыз жұмыс істеген Nomadgames және Sultangames онлайн-казиноларына қатысты тергеуді аяқтады. Тергеу барысында қаржы айналымын ұйымдастыруға банк өкілдерінің де қатысқаны анықталған.
ҚМА мәліметінше, ойыншылардан түскен қаражат күрделі төлем жүйесі арқылы өткізілген. Ол үшін төлем ұйымдары, банктік эквайринг, POS-терминалдар, интернет-терминалдар, электрондық әмияндар мен криптовалюта пайдаланылған.
Тергеу деректеріне сәйкес, схемаға қатысқан банк өкілдері төлем инфрақұрылымын қосуға, тиісті тексерусіз келісімшарттар жасауға және интернет-терминалдарға арнайы кодтар беруге көмектескен.
Осының арқасында заңсыз онлайн-казинолардан түскен ақша қозғалысы заңды букмекерлік қызметтен түскен қаражат ретінде көрсетілген.
Қаржылық мониторинг агенттігінің хабарлауынша, электрондық терминалдар арқылы жалпы сомасы 188 миллиард теңгеден астам операция жүргізілген.
Қылмыстық жолмен алынған табыстарды заңдастыру үшін бақылаудағы жауапкершілігі шектеулі серіктестік пайдаланылған. Кейін қаражат криптовалюта арқылы шығарылған.
Қазіргі уақытта қылмыстық іс соттың қарауына жіберілді.
Тергеу аясында үш күдікті қамауда отыр. Тағы үшеуіне кепіл түріндегі бұлтартпау шарасы қолданылған, ал екі адам елден кетпеу туралы қолхатпен босатылған.
Бұл іс Қазақстандағы заңсыз онлайн-құмар ойындар нарығында қаржы операцияларын бақылау және банк жүйесіндегі қауіпсіздік мәселелерін қайта көтеріп отыр.
#Қазақстан #Астана #ҚМА #ОнлайнКазино #Қаржы #Криптовалюта #Банктер #MunarMedia