АҚШ Қазақстанды "ВТБ" банкін лицензиядан айыруға мәжбүрлеуді ойластыра бастады

АҚШ Қаржы министрлігі санкцияға іліккен, бірақ Қазақстанда жұмысын жалғастырып жатқан ресейлік "Банк ВТБ" еншілес ұйымы - "ВТБ Банк Қазақстан" бойынша мәселені жақын арада қарастырмақ. DALA INSIDE дереккөзінің айтуынша, АҚШ қаржыминінің бөлімшесі OFAC (Шетелдік активтерді бақылау бойынша Басқарма) ВТБ-ның Қазақстандағы МИР картасы мен шоттары арқылы жүріп жатқан транзакцияларына күдікпен қарап отыр.

"OFAC SWIFT жүйесінен тыс жүретін ВТБ транзакцияларын бақылай алмайтындықтан, оны шілде айынан бері SDN негізгі стоп-парақшасынан бөлек "қайталама санкция" тізіміне енгізді. Демек, "Банк ВТБ Қазақстанда" белсенді шоты бар, сол арқылы төлем жүргізетін компаниялар санкция алуы мүмкін. Ендігі мәселе, ВТБ-ны жалпы Қазақстанда жұмыс істеу құқығынан айыру. Ол Қаржы нарығын реттеу мен дамыту агенттігінің (ҚНРДА) қолында. Банктік лицензияны осы агенттік береді және қайтарып ала алады", - дейді, дереккөз.

Қазір "Банк ВТБ Қазақстан" акционерлік қоғамы ҚНРДА 2020 жылы берген №1.2.14/39 лицензиясы аясында жұмыс істейді. Ол санкцияға ілінсе де Қазақстанда жұмысын тоқтатпаған жалғыз банк. Тура ВТБ сияқты кезінде санкцияға тап болған Қазақстандағы екі ресейлік банк - Сбербанк пен Альфа сатылып, қожайындарын ауыстырған еді. Сбербанк Қазақстанды "Бәйтерек" холдингі қолына алып, атын "Bereke Bank" қылып, артынан Катар инвесторларына сатты. Ал "Альфа банкті" ЦентрКредит банкі сатып алып, өзіне қосты.

Қазақстанда ресейлік МИР картасын шығару бойынша монополиске айналған "ВТБ Қазақстан" дағдарыстан тез айығып, 2023 жылы 20,7 миллиард теңге таза пайда тапты. Ал активтері 226 миллиард теңгеге жетті.

"АҚШ-қа ВТБ-ның санкцияны шыбын шаққан құрлы көрмей, сауданы қыздырып жатқаны әрине ұнамайды. Бірақ ҚНРДА-ға өзінің пруденциалды талаптарын орындап жатқан банкті лицензиядан айыруға еш заңды негіз жоқ. "АҚШ айтты" деп лицензиядан негізсіз айырса, бұл қауіпті прецедент туғызбақ. Енді АҚШ қатты қысса, Қазақстандағы реттеуші өте қиын жағдайда қалайын деп тұр", - дейді, дереккөз.

ВТБ өзінің Қазақстандағы бизнесін сатқысы келмейді. Қазіргі стратегиясы алыс-жақын шетел мен Ресей арасындағы рубль транзакциялары нарығындағы ірі ойыншы атануды көздейді. Бұл маржасы жоғары, кірісі орасан бизнес екенін ВТБ тез түсінді.

https://t.me/dalainside