Munarmedia.kz. 14.10.2026. ASTANA-Қырғызстан астанасы Бішкекте азаматтарды Қазақстандағы Kaspi банк шоттарын ақшалай сыйақыға ашуға тартқан схема әшкереленді. Қырғыз милициясының мәліметінше, ашылған шоттар кейін басқа адамдарға сатылған.
Іс бойынша сегіз ықтимал дроппер, екі ұйымдастырушы-делдал, такси жүргізушісі және шоттарға тапсырыс берді деген күдікке ілінген екі адам ұсталған.
Бішкек қалалық ішкі істер басқармасының хабарлауынша, азаматтарға банк шотын ашып, оның қолжетімділігін басқаға бергені үшін 10 мың сомнан төленген. Ал ұйымдастырушылар тапсырыс берушілерден сыйақы алып отырған.
Құқық қорғау органдары мұндай шоттар ақшаны жылыстату, заңсыз P2P аударымдары және өзге де қылмыстық әрекеттер үшін пайдаланылуы мүмкін екенін ескертті. Қазір схемаға қатысы бар басқа адамдар іздестіріліп жатыр.
Қазақстанда да бұған ұқсас жағдай тіркелген. 2026 жылғы ақпанда Грузия мен Тәжікстан азаматтарының дропперлік әрекеті анықталғаны хабарланған. Олар Қазақстанға келіп, банк шоттарын ашып, кейін заңсыз ойын бизнесімен байланысты ұйымдастырушыға берген. Мәлімет бойынша, бұл шоттар арқылы 3,1 млрд теңгеден астам қаражат өткен.
Ескерту: банк шотын басқа адамға сыйақы үшін беру оны заңсыз операцияларда пайдалануға әкелуі мүмкін. Сондықтан банк картасы мен шоттың деректерін, сондай-ақ оларға қолжетімділікті үшінші тұлғаларға бермеу маңызды.
#Қырғызстан #Қазақстан #Kaspi #ҚаржылықАлаяқтық #Дроппер #КиберҚылмыс #Munarmedia